股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2022-026
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事局第十五次会
议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 4 月 27 日以通
讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，一致通过以下决议：
一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2022 年第一
季度报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》披露的公告（公告编号：2022-029）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司限制性股票
激励计划授予的限制性股票第四个解锁期解锁的议案》。董事陈茵、郭凌勇、汤
建军、俞卫国、张延为本次限制性股票激励计划的激励对象，均回避表决。内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》《中
国证券报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的公告（公告编号：2022-030）。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证券日
报》披露的公告（公告编号：2022-031）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○二二年四月二十八日
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