证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-064
京蓝科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知已于 2022 年 4 月 18 日以微信电子文件的方式发出。
讯表决的方式召开。
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
（公告编号：2022-061、2022-062）。
（二）审议通过了《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见
的审计报告，提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，真实客观地反映了
公司存在的风险事项，公司对该审计报告予以理解和认可。公司董事会和管理层
已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全
体股东利益。我们同意《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明》。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《公司 2021 年度总裁工作报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2021 年度不满足利润分
配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
公司未分配利润转入下一年度。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于<董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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披露的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规
的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预
计 165 万元，其中年报审计费用 105 万元，内部控制审计费用 60 万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的
专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、
工程、经济管理等各类专业人才。
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披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-067）。
（十）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计监管风险提示第 8 号-商誉
减值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财
务状况及资产价值，公司本着谨慎性的原则，对公司的相关资产进行了全面且客
观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-066）。
（十一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文
及正文
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《京蓝科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-071）。
（十二）审议通过了《京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商
银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的议案》
需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
京蓝沐禾节水装备有限公司为其与浙 商 银 行股份有限公司呼和浩特分行
是公司控股子公司京蓝沐禾为其自身债务提供的担保，不构成关联交易。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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披露的《京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙 商 银 行股份有限公司呼
和浩特分行的借款提供质押担保的公告》（公告编号：2022-070）。
（十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述第（一）
项、第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（九）项、第（十二）项议案需
提交公司 2021 年年度股东大会审议，提请召开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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