证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2022-004
雪龙集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知
于 2022 年 4 月 15 日以邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午
会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长贺财霖先
生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
（四）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意以公司现有总股本数 209,806,100 股为基数，按每 10 股派 3 元（含税）
比例向全体股东派发现金股利，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下
一年度。本次拟派发现金红利共计 62,941,830.00 元。在利润分配方案公布后至
利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金
额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2022-006）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2022 年审计机构的公告》(2
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，
经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪
酬水平，确认 2021 年度公司董事、高级管理人员年度薪酬总额。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
关于董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-008）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、
《上市公司章程指引（2022
年修订）》
（证监会公告〔2022〕2 号）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年
的实际情况，现对《公司章程》和章程附件进行修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于修订<公司章程>和章程附件的
公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合
授信额度，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-011）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《雪龙集团股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年年度股东大
会。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》
（2022-012）。
（十六）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
公司独立董事已就议案（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）
发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》，并就议案（七）发表事前认可意见。
特此公告。
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