证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-018
哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四
届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年
本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年度拟不进行利润分配
的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年年度报告摘要》，以及公
司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《哈森股份 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
告的议案》
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司计提存货准备及终止确认部分递延所得税资产遵照并符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经评估
和减值测试后计提存货跌价准备，以及终止确认部分递延所得税资产，使公司财
务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司次计提资产减
值准备及终止确认部分递延所得税资产。独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备及终止
确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈春伶回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于部分募投项目延期的公告》（公告
编号：2022-026）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司正常生产经营持续发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过
种包括流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。具体内
容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。董事会授权董事长在本
议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
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