证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-037
中富通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第二十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
号——创业板上市公司规范运作》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当
以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现税后净利
润 53,249,954.52 元，减去按净利润 10%提取法定盈余公积 5,324,995.45 元，
加上上 年未 分配 利润 余额 306,321,119.2 元,实 际可 供股 东分 配的利 润为
为更好地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有
关规定，结合公司 2021 年度经营情况和未来资金安排及正常经营需求，2021 年
度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股
本 226,269,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含
税），合计派发现金红利 19,911,743.46 元人民币（含税）；剩余未分配利润结
转以后年度分配。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对
分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
核算的结果为准。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权
益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《公
司 2021 年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司
章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，
对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现
股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
中富通集团股份有限公司
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