华鹏飞股份有限公司
（郑艳玲）
本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
规则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2021年任职期间诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，充
分发挥独立董事的独立性和专业性。
现将本人2021年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
东大会，审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。本人2021年度出席会议情况如
下：
应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大
姓名
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数
郑艳玲 11 11 0 0 1
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事
项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行
了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票
及弃权票。
二、发表独立意见的情况
序
召开时间 会议名称 发表独立意见情况
号
第 四 届 董 事 会 2、公司及关联方为控股子公司申请银行综合授
第十二次会议 信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事
项。
的专项说明事项；
项；
第四届董事会
第十四次会议
银行申请综合授信提供担保；
第四届董事会
第十五次会议
第四届董事会
第十七次会议
公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设
第四届董事会
第十八次会议
关事项。
占用事项；
项；
第 四 届 董 事 会 3、公司募集资金2021年半年度存放与使用情
第十九次会议 况事项；
付发行费用的自筹资金；
项；
第 四 届 董 事 会 2、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供
第二十次会议 担保；
担保。
第四届董事会
议
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
员会议事规则》，参与战略委员会两次，对公司长期发展战略规划进行研究提出建
议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
员会议事规则》的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，参与提名委员会会议
三次，就重大事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每
一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护
了公司和中小股东的利益。
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深
认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合
法权益的思想意识。
五、其他工作情况
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2022年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，
学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，
按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事
的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知
识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策
提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
华鹏飞股份有限公司
独立董事：
郑艳玲
二〇二二年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
