华鹏飞股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事
工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原
则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项
发表如下独立意见：
一、关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
作为公司独立董事，我们对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
的情况进行了认真核查：我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格
遵守了有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不
存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
二、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查：公司 2021 年度为控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、
全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司申请银行授信额度提供连带责任保证
担保，加上 2021 年度之前发生且尚未履行完毕的担保合同，2021 年度公司主
要担保情况如下：
担保额度相 实际发生日
实际担保金 担保 是否
担保对象 关公告披露 担保额度 期（协议签署 担保期
额 类型 逾期
日期 日）
自主债权发
博韩伟业（北京） 连带责
科技有限公司 任保证
之日起两年
自主债权发
博韩伟业（北京） 连带责
科技有限公司 任保证
之日起两年
自主债权发
博韩伟业（北京） 连带责
科技有限公司 任保证
之日起两年
深圳市华鹏飞供应 连带责 自主债权发
链管理有限公司 任保证 生之日起两
年
自主债权发
深圳市华鹏飞供应 连带责
链管理有限公司 任保证
之日起两年
自主债权发
深圳市华鹏飞供应 连带责
链管理有限公司 任保证
年
自主债权发
深圳市华鹏飞供应 连带责
链管理有限公司 任保证
年
自主债权发
东莞华鹏飞现代物 连带责
流有限公司 任保证
年
自主债权发
东莞华鹏飞现代物 连带责
流有限公司 任保证
年
公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事
项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，除
为上述子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，未发生违规担保的情
况，也不存在以前年度累计至 2021 年 12 月 31 日违规担保的情况。
三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：
《2021 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司已根据自身的经营特点，建立较为健全的内部控制制度并得到有效执行，能
够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经
营目标的全面实施和充分实现。
四、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关
业务资格，并能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及
公司股东的利益。
本次续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为
保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
五、关于公司 2021 年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的 2021 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司 2021
年度拟不进行利润分配，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相
关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
七、对公司本次聘任高级管理人员的独立意见：
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公
司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
我们同意聘任李道先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
郑艳玲 盛宝军 龚凯颂
二〇二二年四月二十六日
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