桂发祥: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-28 00:00:00
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 证券代码:002820        证券简称:桂发祥           公告编号:2022-012
       天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会
议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。
公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为 5 人,
分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长冯国东主持,公司监事、
副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
  表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。
  鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期,考虑到公司实际经营情况、财务状况,
为维护全体股东的利益,拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券”变更为“减少公司注册资本”,并提请股东大会授权董事长办理回购股份注销
的相关手续。
   表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销并减少注册资本
的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   鉴于前述议案公司拟注销回购股份,注销后公司总股本将由 204,800,000 股变为
   根据《公司法》等法律法规的规定,公司董事会将提请股东大会授权董事长向登记
机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。
   表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于回购股份注销并减少注册资
本的公告》。监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   特此公告。
                                  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                            董 事 会
                                        二〇二二年四月二十八日

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