证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2022-008
久盛电气股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司
及控股子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）将与关联方先
登高科电气有限公司（以下简称“先登高科”）发生交易。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立
董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至公司
股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。本次额度自股东大会审
议通过之日起生效。
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截止披露 上年度发
类别 内容 定价原则 日已发生 生 金 额
金额（万 （万元）
元）
向关联人 先登高科 电缆产品 市场定价 600 万元 0 14.48
销售产品 电气有限 销售
公司
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 先登高科电气有限公司
成立日期 2013 年 1 月 10 日
注册资本 14220 万元
注册地址 浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路 135 号
法定代表人 周志江
经营范围 电磁线制造；各类新材料铜、铝电线电缆、电机、铜铝材制品、
电工机械销售；投资咨询（除证券、期货），实业投资，货物及
技术进出口。
与上市公司 先登高科系公司股东、董事干梅林先生担任副董事长的企业，
关联关系 根据相关规定，先等高科为公司关联法人。
最近一期财 截至 2021 年 12 月 31 日，该关联方总资产：147,514.79 万元、
务数据 净资产：36,866.01 万元，2021 年度实现营业收入：411,436.27
万元、净利润：4,886.86 万元。（以上数据未经审计）
履约能力分 先登高科依法存续经营，具备正常履约能力，不存在违规占用
析 上市公司资金的情况，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易
价格，不存在损害上市公司利益的情形。
签订相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，
有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价
公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利
影响。
五、 独立董事、监事会及保荐机构意见
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司关于预计 2022 年度日常关联
交易的事项，关联董事均已回避表决。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
（1）事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并
了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经
营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠
互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致
同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（2）独立意见
经审核，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价
为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司
及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，
公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
因此，我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提请公
司 2021 年年度股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司关于预计 2022 年度日常关联
交易的事项。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，已经公司董事会、监
事会审议通过，已经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，上述事项
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该事项的内容和审议程序符合《公
司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司
章程》的规定。综上，本保荐机构对久盛电气关于 2022 年度日常关联交易预计
事项无异议。
六、 备查文件
易预计的核查意见。
特此公告。
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