证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-033
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
经理俞国华先生、副总经理董丽萍女士、财务总监奚海军先生等列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,337,633 99.9889 0 0.0000 57,200 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,337,633 99.9889 0 0.0000 57,200 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,337,633 99.9889 0 0.0000 57,200 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,394,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,337,633 99.9889 0 0.0000 57,200 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,337,633 99.9889 0 0.0000 57,200 0.0111
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,394,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 517,394,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
案
关于聘请 2022 年度财
计机构的议案
关于 2022 年度开展远
期结售汇及外汇期权
等外汇避险业务的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决
权总数半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张洁、朱培烨
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决
结果合法有效。
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