证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2022-012
金龙机电股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号金龙机电总部以现场的方式召
开。会议应参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事
会主席钟磊先生主持。会议审议了以下事项：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产
减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2021 年度财务报表更公允地反映截止
减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因
此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年
度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年度实现营业总收入 1,888,426,736.57 元，较上年同期增加
利润总额-138,883,622.13 元，较上年同期亏损减少 44.84%；实现归属于上市公
司股东的净利润-101,590,880.06 元，较上年同期亏损减少 57.91%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021 年年度报告》具体内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2021 年
年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年实现归属于上市
公司股东的净利润-101,590,880.06 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资
产负债表未分配利润为-2,791,058,323.21 元，母公司资产负债表未分配利润为
-2,066,933,301.24 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
监事会认为：公司 2021 年度实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》
规定，不具备实施现金分红条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司
实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。同意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021
年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-101,590,880.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司合并资产负债表中未分配利润为-2,791,058,323.21 元，未弥补亏损金额为
本总额的三分之一。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司与常州联辉光电科技有限公司（以下简称“联辉光电”）
发生的日常关联交易是双方过往合作的延续，因联辉光电不再纳入公司合并报表
范围而变成关联交易。公司与关联方联辉光电 2022 年度日常关联交易预计事项，
无董事需回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公
司章程》、《关联交易内部决策管理制度》等的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
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