证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-034
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章
程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
一、审议通过《2022 年第一季度报告》
（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股
票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-036）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件
的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-037）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第三个解除限售
期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-038）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分第二
个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-039）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（详见临时公告，公
告编号：临 2022-040）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》
（报告全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>议案》
（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
（详见临时公告，
公告编号：临 2022-041）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
（详见
临时公告，公告编号：临 2022-043）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就上述第二、三、四、五、十项议案发表独立意见，详见同
日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会
第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
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