证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-019
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 公司 2021 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净
利润 10,989,783.58 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 1,098,978.36 元，加
上年初 未分 配利润 244,035,309.20 元 ，总 计本次 可供 股东分 配的 利润为
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
二、 公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
当前全球宏观经济环境趋于复杂，经济整体增速放缓，国内外新冠疫情防控
形势依旧严峻，给企业经营发展带来了较大不确定性，公司主营业务面临国内外
市场竞争加剧、国际市场需求波动及汇率波动等风险。综合考虑公司发展战略、
日常经营和资金需求等情况，为了提高公司财务稳健性，实现公司持续、稳定和
健康发展，保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，董事会拟定上述
三、 公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财
务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如
既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和
《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行相关的利
润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、 独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和
未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定。相关决策程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的 2021 年
度利润分配预案，并将该议案提请公司 2021 年度股东大会进行审议。
五、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利
于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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