证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-059
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润为 20,099.66 万元，母公司 2021 年度亏损 1,527.18 万元。依据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2021 年度母公司
的净利润为基数，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 9,389.00 万元，
扣除 2020 年度现金分红金额 3,772.88 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累
计可供股东分配利润为 4,088.94 万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为
表期末未分配利润为依据。
基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，结合公司股本规模
相对较小的因素，为增强公司实力、优化公司股本结构，并充分考虑广大投资者
的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润
分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下 2021 年度利
润分配及资本公积转增股本预案：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 340,638,672
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 7 股，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额、资本公
积金转增股本总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022
年）》确定的利润分配政策。同时，公司经营情况稳定、未来发展前景广阔。基
于优化公司股本结构、增强股票流动性的目的，充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》的规定并且保
证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本
公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股。
二、公司董事会意见
公司董事会审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》，认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司
章程》
、《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》中对于分红的相
关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体
董事同意将本议案提交股东大会审议。
三、公司监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》、
《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年—2022 年）》中对于分
红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司
此，我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司
四、公司独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司目
前的经营状况、盈利水平，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和
合理诉求，有利于优化公司股本结构，有利于全体股东共享公司的经营成果，与
公司经营业绩及未来发展的成长性相匹配，符合公司的实际情况及《公司章程》
中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。不存在损害公司及中小股东权益
的情形。因此，我们对该议案无异议，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
五、其他说明
规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人
及时备案，防止内幕信息的泄露。
通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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