证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2022-015
常州市凯迪电器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 限制性股票回购数量：36,750 股
? 限制性股票回购价格：42.35 元/股
一、本激励计划已履行的相关程序
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，关联董事
已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独
立意见。
<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。
象名单的核查意见及公示情况说明》。
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，关联股东依法回避表决。
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审
议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了核实。
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
会议审议的相关议案中回购注销股份数量有误，公司于 2021 年 12 月 20 日再次召开第二
届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》、
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意
见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称
）相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计
“《激励计划》”
划授予的激励对象中 8 人因个人原因已申报离职，不再具备激励对象资格，经公司第二
届董事会第二十二次会议审议通过，同意向上述 8 名激励对象回购已获授但尚未解除限
售的限制性股票。
（二）回购数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，
本次回购注销的限制性股票合计 36,750 股。
（三）回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
本次回购注销的价格为 42.35 元/股。
（四）回购资金总额
本次限制性股票回购注销所涉及的回购总金额为 1,556,362.50 元，回购资金的来源
为公司自有资金。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
（单位：股）
本次变动前 本次变动后
本次增减数
类别
数量 比例 量 数量 比例
有限售条件股份 52,964,128 74.57% -36,750 52,927,378 74.94%
无限售条件股份 17,698,912 25.43% - 17,698,912 25.06%
总计 70,663,040 100.00% -36,750 70,626,290 100.00%
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽
力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，我们认为：
计划》的相关规定，以上 8 人已不具备激励对象资格，故公司决定对该 8 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,750 股进行回购注销。
《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《激励计划》等有关
规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东
利益的情形。我们同意回购注销上述 8 人已获授但尚未解除限售的 36,750 股限制性股票。
六、监事会意见
监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相
关资料后，认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，激励
对象中 8 人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，
监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票 36,750 股，回购价格为 42.35 元/股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见书结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，本次回购注销已取得现阶
段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》
《激励计划》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票的原因、
数量与价格符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。
公司尚需就本次回购注销提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、
上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向上海证券交易所、
证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资的手续。
八、备查文件
计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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