燕京啤酒: 年度股东大会通知

证券之星 2022-04-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:000729           证券简称:燕京啤酒        公告编号:2022-17
                 北京燕京啤酒股份有限公司
           关于召开2021年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、召开会议的基本情况
     公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会
的议案》。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
     现场会议召开时间:2022年5月18日14:30
     网络投票时间:2022年5月18日。其中:
     (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月
     (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18
日9:15—15:00。
召开。
     (1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;也可以在现场会议采取现场
投票的方式行使表决权。
     (2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投
票中的一种表决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,
以第一次投票表决为准。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
   于股权登记日 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
             表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                             备注
提案编码          提案名称                        该列打勾的栏
                                           目可以投票
                     非累积投票议案
        财务报告审计机构的议案
        审计机构的议案
   本次股东大会上还将听取《2021 年度独立董事述职报告》
   公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第十三次会议,审议通过了
《2021 年度董事会报告》、
              《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》、
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、
                           《2021 年度利润分配方案》、
                                          《关
于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》、
《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案》、
                                        《关
于调整董事会成员人数的议案》、
              《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的
议案》、
   《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司
章程>的议案》、
       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、
                          《关于修改<董事会议事
规则>的议案》、
       《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、
                          《关于修改<对外担保管
理制度>的议案》、
        《关于修改<现金分红管理制度>的议案》、
                           《关于修改<独立董事
工作制度>的议案》、
         《关于修改<重大投资管理制度>的议案》、
                            《关于修改<募集资
金管理制度>的议案》;于 2022 年 4 月 26 日召开公司第八届监事会九次会议,审
议通过了《2021 年度监事会报告》、《关于提名乔乃清女士为公司非职工监事的
议 案 》。 详 细 内 容 请 查 阅 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》
(2022-06)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(2022-07)、《拟续聘会计师
事务所的公告》(2022-08)、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-12)
等相关公告及文件。
   上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。
的规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后,股东大会方可进行表决。
   独立董事和非独立董事的表决分别进行,选举独立董事 1 人、非独立董事 1
人、监事 1 人均不适用累积投票制。
   三、会议登记等事项
   (1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
   (2)登记时间:2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日的上午 8:30—11:30,下午
   (3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
   (1)社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明
办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
   (2)法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
   法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
  (3)异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
   (1)联系电话:010-89490729         传真:010-89495569
   (2)联系人:史亿民
   (3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部                     邮编:101300
   (4)电子邮箱: securities@yanjing.com.cn
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程详见附件 1。
  五、备查文件
                            北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                               二〇二二年四月二十六日
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 5 月 18 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2:
                         授权委托书
        兹全权委托         (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司
 出席北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
        ① 委托人名称:                 ② 委托人身份证号码:
        ③ 委托人股东账号:               ④ 委托人持股数:
        ⑤ 持有上市公司股份的性质:
        ① 受托人姓名:                 ② 受托人身份证号码:
                   本次股东大会提案表决意见示例表
                                   备注    同意   反对   弃权
提案编码              提案名称          该列打勾的栏
                                 目可以投票
         年度财务预算报告
         报告摘要
         计报酬及续聘 2022 年度财务报
         告审计机构的议案
         酬及续聘 2022 年度内控审计机
         构的议案
         案
         立董事的议案
         立董事的议案
         职工监事的议案
         议案
        案
        案
        议案
        议案
        议案
        议案
        议案
        议案
             本次股东大会提案表决意见示例表
 如果委托人没有明确投票指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□   否□
 委托人签名(或盖章):
 受托人签名:
 委托日期:
 有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示燕京啤酒盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-