证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2022-016
苏州世名科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事薛婷瑜女士主持。本次监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏
州世名科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2021年年度报告》《2021年年
度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了
公司2021年财务状况及经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全
体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于2021年度利润分配预案的公告》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会审阅了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，认为：公
司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司实际情况，保证了公
司的经营管理正常进行。董事会编制的公司《2021年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
职工监事和在公司任职的股东代表监事在公司担任工作职务，其领取的薪酬
为岗位薪酬，按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗
位薪酬，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，
不在公司领取薪酬及津贴。
因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使
其职责所需的合理费用由公司承担。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
的议案》
经审议，监事会认为：2021年度公司严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2021年度，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在为控股股东及其他
关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资
金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
申请综合授信额度提供担保的议案》
经审议，监事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请
不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的银行综合授信额度。同时，公司为
子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过12,000万元的连带责任担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用
效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过20,000
万元人民币，业务期限内该额度可滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合
理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因
素，制定的《公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》，符合相关法律、
法规及《公司章程》等相关文件要求。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再具备激励对象
资格，本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程
序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据公司《2021年限制性股票激励计划》
等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购
注销。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格事项，内容和程序均符合《上
市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，监事
会同意本次调整回购价格事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》符合法
律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案》
经审核，监事会认为：公司出于谨慎性原则，对顶硕药业形成的其他非流动
金融资产账面价值确认损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
能公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益
的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和所有股东的利益。
综上，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》《公司法》等相关规定，为保障公司业务的规范开展，拟对
《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会对公司及各子公司使用自有资金进行现金管理的相关资料进行
了核查，认为：公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件
的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
苏州世名科技股份有限公司监事会
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