证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2022-022
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2022 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号五楼会议室以现
场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发出。本次会议由监
事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，总经理、董
事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2021 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审议《2021 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整、
公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事会同意将《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对公司 2021 年度内
部控制评价报告无异议。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，同时注销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，
有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》
经审议，监事会认为：在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划
范围内预先投入部分募投项目。截止 2022 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,374.08 万元。监事会同意公司使用募
集资金人民币 3,374.08 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东
利益的情形。监事会同意公司使用不超过 2.50 亿元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用
不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较
好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的
投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2
亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022
年度监事薪酬的方案。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度预计向银行申请综合授信
额度且公司为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司本次担保的事项主要为满足公司及子公司业务发
展需要，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风
险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东
利益、尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会同意公司本次向银行申请综合
授信额度且公司为子公司担保事宜。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步
建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管
理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司高级管理人员、
中层管理人员及和核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的
长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发展，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十四）审议通过《关于<杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、中层
管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确
保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《杭州申昊科技股份有限公司
章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十五）审议通过《关于核实<杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2022 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实
施本计划时在公司及子公司的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不
包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审议的《2022 年第一季度报告》符合相关
法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度
经营的实际情况。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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