证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2022-007
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于二〇二二年四月二十六日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于
二〇二二年四月十六日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的有
关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021 年度董事会
工作报告>的议案》
分析”、第四节 “公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅
恒山先生分别向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》，述职报告的具体内
容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体上的公告。
公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021 年度总经理
工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经
营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司< 2021 年年度
报告>及摘要的议案》
《 2021 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021 年度财务决
算报告>的议案》
具体内容详见公司《<2021 年年度报告>及摘要》中的财务数据分析说明。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分
配方案的议案》
鉴于公司2021年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，
保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，2021年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配
利润转增股本。
公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度内
部控制自我评价报告>的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》 详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性意见，独立董事
对此发表了同意的独立意见。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，
公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规，对《董
事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订、补充和
完善。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》。
十、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》
鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励
对象中有 5 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020 年
股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条
件的 19.4 万份股票期权将由公司注销。
关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。
十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激
励对象中有 6 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020
年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除
限售条件的 33.1 万股限制性股票将由公司回购注销。
关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨
修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公
司向银行申请授信额度及担保的议案》
为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，公司及公司下属子公司向
银行申请总计不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信额度，其中公司为下属
全资子公司广东盛路通信有限公司向银行申请不超过人民币 42,000 万元综合授
信提供连带责任保证，担保期限一年。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年第一季
度报告>的议案》
《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年
度股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2022 年 5 月
《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》详见公司于同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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