股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-052
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
授权董事会办理回购股份事宜的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审
议。
为保障投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，同时进一步健全和完
善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续和健康发展，董事会提请股
东大会授权公司董事会依法决策并办理公司回购股份事宜。
一、授权内容
为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，提请公司股东
大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的框
架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议，包括但不限于：
（一）在如下情形下，授权公司董事会在授权期限内，根据资本市场和公
司股价的波动和变化，酌情及适时回购公司已发行股份：
（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（3）为维护公司价值及股东权益所必需。
其中，第（3）项为维护公司价值及股东权益所必需情形，应当符合以下
条件之一：（i）公司股票收盘价低于最近一期每股净资产；（ii）连续二十个
交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%；
（iii）中国证监会规定的其他条
件。
（二）回购股份总额不超过本公司发行总股本的 10%。回购资金包括自有
资金及符合监管政策法规要求的资金。
（三）制定、审批并实施回购具体方案，包括但不限于回购股份的价格、
种类、批次、数量及执行时间等，并办理相关手续，如设立回购专用证券账户
或其他相关证券账户。
（四）根据公司实际情况，在相关法律法规规定的期限内，决定回购股份
的具体用途（包括但不限于实施股权激励、配合可转换公司债券发行等符合监
管规则的用途），并在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购股份的用途。
（五）如法律法规、证券监管部门对股份回购政策有新的规定，或市场情
况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股
东大会重新表决的，董事会可根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情
况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理股份回购相关事宜。
（六）公司在回购后，在董事会认为合适的情况下对《公司章程》中涉及
股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并办理回购股份的注销程序（如需）
和相关的存档、注册及备案手续等。
（七） 办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的一切事宜。
二、授权期限
此项授权自公司 2021 年度股东大会批准之日起生效，直至公司任何股东
大会通过特别决议撤销或更改本议案之日止。
三、其他
本次授权回购的股份未来如用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发
行的可转债，公司届时将根据法律法规及《公司章程》等相关规定履行实施员
工持股计划、股权激励或发行可转债所需之审议程序。基于本次授权回购的股
份如存在未能在法律法规规定的期限内完成转让（包括转让给员工持股计划或
者股权激励对象，或转换公司发行的可转债），公司届时将根据法律法规及《公
司章程》等相关规定履行相应审议程序注销该等股份。
特此公告。
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