证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2022-018
威创集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议决议，公司决定召开 2021 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日交易
时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9：
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
投票表决。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）
（七）会议出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回
报规划的议案
的相关公告，详见《第五届董事会第十三次会议决议公告》、
《第五届监事会第十
次会议决议公告》、《2021 年年度报告》等。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见本公告日刊登在巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2021 年度述职报告》）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2022 年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
重复地排列；
提案。
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2022年5月16日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办
公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样；
（三）登记方式：
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
件在2022年5月16日17:00前送达至董事会秘书办公室）。
（四）联系方式：
（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十三次会议决议；
（二）第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：股东大会授权委托书
威创集团股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股
份有限公司 2021 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，
其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于制定公司未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划的议案
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）：__________________________________________
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：________________________
委托人持有股数：_______________ 委托人持有股份性质：___________________
受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________
委托日期：_______________________
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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