证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-009
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符
合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司监事会 2021 年度工作报告》。
公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务
状况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正
常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真
实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、
有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次计提商誉减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况
及经营成果，程序合法有效，未损害公司及中小股东利益。同意公司本次计提商
誉减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
售的剩余限制性股票的议案》
本次回购注销已授予尚未解除限售的剩余限制性股票符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规及《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，
同意对已授予尚未解除限售的剩余限制性股票予以回购注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核未达成，对 444
名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计 431.4 万份股票期权
进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励
计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委
托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民
币 3 亿元（包含 3 亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司
或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
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