股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-072
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议
于2022年4月27日以现场方式召开,本次会议通知于2022年4月22日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持,会议应参
会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
同意公司编制的《2022 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,减少公司财务支出,
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,同意公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金,本次临时补充流动资金的金额不超过人民币 200,000 万元,期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专用账户。
监事会认为:公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金,符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。监事会
同意该事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会