证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2022-042
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2022 年 4 月 24 日以邮件及通讯送
达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯会议的方式
召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司
全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》全文具体内容详见 2022 年 4 月 28 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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