证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022-16
山西路桥股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2021 年度股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第七届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会（相
关内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网刊登的《山西路
桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关
规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 11 日
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技
大厦 12 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和
内部控制审计机构的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》部分内容的议案
累积投票提
案
上述议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第三十三次
会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2022
年 4 月 28 日公司披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
上述选举非独立董事、独立董事、非职工监事的议案采用累积投
票制，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 4 人，非职工监事 4 人，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案 9
属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过；议案 7 属于关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请
注 明 “ 山 西 路 桥 2021 年 度 股 东 大 会 参 会 登 记 ” 字 样 ， 并 致 电
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料
（未注明复印件的均须提供原件）：
出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式
样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委
托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法
人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 8:00-12:00，下午
（三）登记地点：山西路桥股份限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层
联 系 人：范辉 梁旭涛
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
山西路桥股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非职工监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
间为 2022 年 5 月 18 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股
份有限公司 2021 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本
单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
告
关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案
关于续聘公司 2022 年度财
机构的议案
关于变更公司注册资本及修
议案
累积投票提案
应选人数
（5）人
应选人数
（4）人
应选人数
（4）人
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
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