证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-020
江苏大港股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
月26日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 5 月 20 日下午 3:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司1106会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于续聘审计机构及支付 2021 年度审计报酬的
议案
关于修订《控股股东、实际控制人行为的规范》
的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见刊登在2022年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议决议公告》和《第八届
监事会第二次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
股东所持表决权的三分之二以上通过。
构及支付2021年度审计报酬的议案》、
《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，
并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，公司控股股东江苏瀚瑞投资控
股有限公司及其一致行动人须回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案
进行投票。
三、会议登记事项
南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5
月17日下午5点前送达或传真至公司）。
（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
√
本预案
√
报酬的议案
规范》的议案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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