云南铜业: 董事会决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:000878   证券简称:云南铜业       公告编号:2022-046
债券代码:149134   债券简称:20 云铜 01
         云南铜业股份有限公司
  第八届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第
八届董事会第三十五次会议以通讯方式召开,会议通知于
书面辞呈,田永忠先生因工作调动,辞任公司董事长、董事
和董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委
员职务。田永忠先生辞职后公司现任董事人数由 11 人减少
至 10 人,未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票 10 份,
实际发出表决票 10 份,在规定时间内收回有效表决票 10 份,
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过
了如下决议:
  一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
  二、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的预
案》;
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的
公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务
的可行性分析报告》
        ;
  本预案尚需提交公司股东大会审议。
  三、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<经理层成员业绩考核与薪酬
管理办法>的议案》
        ;
  四、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》
                         ;
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》。
  五、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提名高贵超先生为第八届董事会
董事候选人的预案》
        ;
  根据公司控股股东云南铜业(集团)有限公司推荐,公
司提名委员会提名高贵超先生为公司第八届董事会董事候
选人,任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届
满时止。
  高贵超先生的提名程序和任职资格符合《公司法》《公
司章程》相关要求,高贵超先生简历见附件。
  独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的
独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上
披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事关于
第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
  公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形,本次
选举第八届董事会董事事项完成后,董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  六、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》
     。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
        云南铜业股份有限公司董事会
附:
          高贵超先生简历
  高贵超,男,汉族,1965 年 8 月生,1984 年 7 月参加
工作,中共党员,高级管理人员工商管理硕士,成绩优异的
高级工程师。历任山东铝业副总经理,中国铝业山东分公司
副总经理,中铝香港副总裁,中铝澳洲公司董事长、总经理,
中国稀有稀土企业管理部总经理,云铜集团党委常委、副总
经理、云南铜业总经理,中铝集团战略发展部(海外开发部、
招投标管理监督办公室)主任、战略投资部(招投标管理监
督办公室)总经理、经济研究院筹备组组长,中铝招标董事
长。现任中国铜业党委副书记、董事、总裁。
  高贵超先生未直接或间接持有公司股份;与本公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;不存
在《公司法》
     《深圳证券交易所股票上市规则》
                   《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不
是失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认
定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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