证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2022-036
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮
件方式发出。
以现场及通讯表决方式召开。
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。
经审议,董事会认为:公司《2022 年第一季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中
国证监会和深交所的相关规定。
《2022 年第一季度报告全文》详见公司于 4 月 26 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站发布的公告。
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。
经审议,董事会同意公司使用自有资金 350 万元与北京永盛捷泰科技有限公
司(以下简称“永盛捷泰”)、北京华易博诚教育科技有限公司(以下简称“华易
博诚”)共同出资在北京成立“北京三元盛达教育科技有限公司”
(以下简称“合
资公司”)拓展轨道交通应急安全培训演练业务。合资公司注册资本 1000 万元,
其中公司出资比例 35%,永盛捷泰出资比例 45%,华易博诚出资比例 20%。公
司拟通过本次合作,进入轨道交通应急安全服务市场。
本次对外投资审批在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议,不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联
交易。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会