山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次（年度）会议有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、《山东步长制药股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）、
《山东步长制药股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司
（以下简称“公司”
）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于
本人的独立判断，对公司第四届董事会第十八次（年度）会议审议的
有关事项发表以下独立意见：
一、 决策程序
公司董事会已在本次董事会年度会议召开之前，向我们提供了拟
审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相
关制度的规定。
二、 独立意见
（一） 关于公司 2021 年度利润分配的议案
我们认为：公司董事会制定的关于公司 2021 年度利润分配的议
案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全
体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司
（二） 关于公司续聘 2022 年会计师事务所的议案
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承
办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的
专业服务，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部
控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。
（三） 关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022
年度预计日常关联交易的议案
我们认为：公司 2021 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公
正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关
联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此
类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司 2022 年度预计日常关联
交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构
成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。
（四） 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
我们认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《山东步
长制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使
用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集
资金管理不存在违规情形。同意将该议案提交股东大会审议。
（五） 关于审议公司及控股子公司 2022 年度预计新增融资额
度及担保额度的议案
我们认为：公司及控股子公司 2022 年度预计新增融资额度及担
保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保
人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此我
们认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利
于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。
（六） 关于使用自有资金购买理财产品的议案
我们认为：本次拟使用不超过 8 亿元的自有资金购买理财产品
事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，
公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过
买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资
金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
（七）关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
我们认为：非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，
能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的
不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及
《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规
定，没有损害股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
（八）关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
我们认为：公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等现行法律法规及《公司章程》的相关规定。
本次回购股份注销不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将回购股
份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。
（九）关于会计估计变更的议案
我们认为：本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计估计变更能客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计
估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计估计
的变更。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为山东步长制药股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十八次（年度）会议有关事项的独立意见签字页）
（4）独立董事黄俊（签字）：
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