浙江野马电池股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律
法规以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2021年度利润分配预案的独立意见
我们认为：本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董
事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司出具的《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部
控制制度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够
按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范
经营风险发挥了有效作用。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的
情形。
三、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，真实客观地反映了2021年公司募集资金的存放与实际使用情况。符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。
四、关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的独立意见
我们认为：公司及子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是
在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，
担保风险在公司的可控范围内。本次事项符合有关法律法规的规定，表决程序
合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意本次授
信和担保事项。
五、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在
改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营
业务的发展。
金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照
相关规定把控风险，选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产
品，确保公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。该事项履行
了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理。
综上，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
六、关于公司开展金融衍生品交易业务的独立意见
我们认为：公司开展金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于
减少汇兑损益，降低财务成本，有一定的必要性。公司已建立相关内控制度以及
有效的风险控制措施，能够有效规范远期结售汇等金融衍生品投资行为，控制远
期结售汇等金融衍生品的投资风险。我们一致同意公司本次关于开展金融衍生品
交易业务的议案。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公
司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
中小股东的权益。我们一致同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江野马电池股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王金良 费震宇 唐琴红
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