证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-061
山东步长制药股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事李伟军先生由
于个人原因辞任公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员,同时一并辞
去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后,将不在公司担任任何职务。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 2 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》
(公告编号:
因公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步
长制药股份有限公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届
董事会第十八次(年度)会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立
董事的议案》,经股东提名,公司第四届董事会提名委员会资格审核通过,同意
提名王宝才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对非独立董事候选人发表的独立意见:非独立董事候选人符合
担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及
《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《山
东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,没有损害股
东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
上述候选人简历见附件。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
附件:
候选人简历:
王宝才,男,出生于 1963 年 11 月 12 日,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监,德州德药制药有限公司财务总监和咸
阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010 年加入公司,现任公司财务总监并
兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。