公司代码：605055 公司简称：迎丰股份
浙江迎丰科技股份有限公司
浙江迎丰科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、财务报告、合同管理、内部
信息传递、信息系统等。
销售及收款、资产管理、投资与融资管理、信息披露事务管理。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产潜在错报 1）错报金额≥资产总额 1）资产总额的 0.5%≤错 1）错报金额＜资产总额
的 1% 报金额＜资产总额的 1% 的 0.5%
营业收入潜在错 2) 错报金额≥营业收入 2)营业收入总额的 0.5% 2)错报金额＜营业收入
报 总额的 1% ≤错报金 额＜营业收 入 总额的 0.5%
总额的 1%
所有者权益潜在 3) 错报金额≥所有者权 3) 所 有 者 权 益 总 额 的 3) 错报金额＜所有者权
错报 益总额的 3% 1.5% ≤ 错 报 金 额 ＜ 所 有 益总额的 1.5%
者权益总额的 3%
利润总额潜在错 4) 错报金额≥利润总额 4) 利润总额的 3%≤错报 4) 错报金额＜利润总额
报 的 5% 金额＜利润总额的 5% 的 3%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1） 董事会或高管层指使、授意或默许编制虚假财务报告；
（2） 注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告；
（3） 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效；
（4） 其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大
错报的内部控制缺陷。
重要缺陷 （1） 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2） 注册会计师发现却未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（3） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
（4） 其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然
未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内
部控制缺陷。
一般缺陷 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报金额≥利润总额的 利润总额的 5%≤错报金额 错报金额〈利润总额的 5%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、严重违反国家法律法规或规范性文件；2、重要业务缺乏制度控制或制度系统
性失效；3、违反决策程序导致重大失误；4、中高级管理人员和高级技术人员流
失严重；5、内部控制评价的重大缺陷不能得到整改。
重要缺陷 1、公司重要业务制度存在重要缺陷；2、违反企业内部规章制度；3、公司关键岗
位业务人员流失严重；4、内部控制评价的重要缺陷不能得到整改。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权） ：傅双利
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