证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2022-033
恒锋信息科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 召开公司
一、召开会议的基本情况
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 09:15—
在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并
参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议
并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
非累积投票
议案 审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》 √
案》 2021 年度董事会工作报告》 √
审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津
贴的议案》
特别说明：
会议审议通过，具体请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告：
公告名称 公告编号
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分激励对象 2022-031
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的公告》 2022-032
《公司 2021 年度董事会工作报告》 2022-038
《公司独立董事 2021 年度述职报告》 /
《公司 2021 年度监事会工作报告》 2022-039
《公司 2021 年年度报告》 2022-040
《公司 2021 年年度报告摘要》 2022-041
《公司 2021 年度财务决算报告》 /
《关于续聘公司会计师事务所的公告》 2022-042
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》 2022-043
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》 2022-044
《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》 2022-045
《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》 2022-046
《公司前次募集资金使用情况报告》 2022-030
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票；
作述职报告。
曦女士、欧霖杰先生、杨志钢先生将对此议案回避表决。
三、会议登记方法
现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证
券部
联系电话：0591-87733307 传真：0591-87732812 邮编：350117
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人
股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续之
时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2022 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司，并通过电话
方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
联系人：程文枝、陈凡
联系电话：0591—87733307
联系传真：0591—87732812 (传真函上请注明“股东大会”字样）
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件
三。
五、备查文件
特此公告！
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
恒锋信息科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
恒锋信息科技股份有限公司：
兹全权委托 代表本公司/本人出席恒锋信息科技股份有限公司 2021
年年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本公司/本人对
表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权,后果均由本公司/本人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
表决意见
议案编码 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议
案》
贴的议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
附件二：
恒锋信息科技股份有限公司
名称/姓名 是否委托他人
股东地址 受托人姓名
受托人身份证
股东证件号码
号码
法人股东法定
联系人姓名
代表人姓名
股东账户 联系电话
股权登记日收
联系邮箱
市持股数量
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺！
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（以下无内容）
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