证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2022-045
珈伟新能源股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的具体时间为：2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25
日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2022年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
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公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通
知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委
托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参
加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
说明：
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（1）上述议案8属于关联议案，关联股东丁孔贤、阿拉山口灏轩投资管理有限
公司、奇盛控股有限公司、腾名有限公司需回避表决。其余议案均属于普通决议议
案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披
露。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十
八次会议审议通过，独立董事对相应事项发表了明确同意的独立意见；具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
注明“股东大会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日
下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0755－85224478
传真：0755－85224353
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电子邮箱：jw@jiawei.com
地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A
邮编：518063
六、备查文件
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2021年年度股东大会股东登记表
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
珈伟新能源股份有限公司
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出席
珈伟新能源股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司（本人）按以下指示
代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权
的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票
赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律
责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票
提案
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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
重要提示：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
个选择项中打“√”的按废票处理；
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《营业执照》号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）
：
委托日期：
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珈伟新能源股份有限公司
截止2022年5月20日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317）
股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法定代表人(仅限法人股东)
股东账户号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓名/
名称 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址 代理人邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）
；
函、邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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