证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-018
湖北亨迪药业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议
于 2022 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2022 年 4 月
监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021
年度报告》（公告编号：2022-011）和在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、《证 券 日 报》、刊载的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本 240,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金
股利人民币 72,000,000.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股
本, 剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况，对《2021 年度内部控制自我评价报告》无异
议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021
年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质
的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，自
股东大会审批通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2022 年度
审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司监事会
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