证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-045
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 25 日以微
信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》上刊登的《关于公司全资子公司
与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关安排
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
结合公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经
营、财务、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购计划实
施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控
制权发生变化。本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于
完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，有利于
促进公司持续健康发展，实现股东利益最大化。因此，监事会同意本次回购股份
方案。
议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》上刊登的《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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