证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2022-039
珈伟新能源股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会
议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2022 年 4 月
实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议案，
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
监事会认真审议了公司《2021年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确
地反映了公司监事会2021年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会一致认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了
公司 2021 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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监事会认真审议了公司《2021年年度报告》全文及摘要，认为公司2021年年
度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
《2021年年度报告摘要》于同日刊登在《上 海 证 券 报》《证券时报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
经审议，监事会认为：董事会制定的2021年利润分配的议案符合公司实际情
况，符合广大股东的长远利益，监事会对此无异议，同意2021年度不进行利润分
配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
议案》
经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资
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金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司监事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的
监事，不在公司领取薪酬。经监事会审议，认为该薪酬方案公平合理，符合公司
的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
表决结果：0 票同意、3 票回避，0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关
规定，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的
回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
监事会认真审议了公司《2022 年第一季度报告》全文，认为公司 2022 年第
一季度报告的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2022-039
年第一季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
三、备查文件
特此公告！
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