证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2022—011
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022 年 4 月 15 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2022 年 4 月 27 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技 2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技 2021 年度董事会工作报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《文一科技 2021 年度独立董事述职报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《文一科技 2021 年度审计委员会履职情况报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过了《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《文一科技 2021 年度财务决算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《文一科技 2021 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为
-6,077,322.91 元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67 元，
加上年初未分配利润-120,326,039.55 元，合计为-126,456,198.13 元。根据本
公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润
为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际
情况，符合《公司法》
、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利
润分配预案。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《文一科技 2022 年度生产经营计划》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（九）审议通过了《文一科技 2021 年度内部控制评价报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事长黄言勇、董事周文因分别
在关联方任职，因此对该议案回避表决。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：1、本关联交易事项的审议程序、
公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表
决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常
经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务
状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易
均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依
据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类
交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司每年向浙
商银行合肥分行申请 6,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 4 月
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各
项法律文件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议通过了《文一科技 2022 年第一季度报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十三）审议通过了《文一科技关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
公司独立董事已对会计政策变更事项发表了独立意见，具体如下：
行的合理变更。
关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状
况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次会计政策变更事项。
上述第二、三、五、六、七、十共计六项议案将提交公司 2021 年度股东大
会审议。
（十四）审议通过了《文一科技关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 5 月
本次董事会及第八届监事会第二次会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
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