股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-023号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2022年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2022年第三次会议于2022年4月26日以
通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应
到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘
书代行人的公告》（公告编号：临 2022-024 号）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十八日
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