证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2022-006
星辉互动娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于2022年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以
专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，控股股东陈雁升及其一致行动人
拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同意公司根
据第五届董事会第八次会议审议通过的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联
交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。公
司向控股股东陈雁升及其一致行动人发生借款的期限为相关议案审议通过之日起
司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，额度可循环使用。上述借款（包
括展期款项）按照银行同期贷款基准利率计算利息，无需提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
董事会审议该议案时，关联董事陈雁升先生、陈创煌先生已回避表决。公司
独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
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