关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-036
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的
方式。
第 1 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
统中的一种表决方式，不能重复投票。同一股东出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件。
（八）现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股
份一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
第 2 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款
的议案》
√作为投票对
象的子议案(8)
会议。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。
告详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决
情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、现场会议登记事项
第 3 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
（一）登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登
记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日、5 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会
议室。
（四）登记办法
卡和有效持股凭证；委托代理人登记或出席会议的，应出示自然人股东签署的授
权委托书，代理人有效身份证明文件，股东本人有效身份证明文件、股东账户卡
和有效持股凭证。
表人出席会议的，应出示法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业
执照复印件（均须加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有
效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人有效身份证明文件、
法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）。
须出示原件。
（五）会议联系方式
室
（六）注意事项
会场办理登记手续。
第 4 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
前述登记办法的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记，但应事先
电话预约参会，并初步提供以上相关登记信息。
用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作操作流程详见本通知
附件。
六、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
第 5 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
第 6 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第 7 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
附件 2：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州迪森热
能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
提案编 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的
议案》
《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相
关条款的议案》
√作为投票对
象的子议案(8)
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>
的议案》
第 8 页 共 9 页
关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议
案》
注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见
的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
