证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-041
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会；
（二）会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为2022年5月18日上午09:15-至2022年5月18日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月13日（星期五）；
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非
流动金融资产公允价值损失的议案
关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
（二）披露情况
上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容及《第三
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）详见公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（三）上述议案六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十七属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资
者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案十六、十七为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见
附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
式登记的，请进行电话确认。）
圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼（邮编：
联系人：康岚、陈思全
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召
开当日）上午09:15, 结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份
有限公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会，并按本授权书指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________
委托人法定代表人：_______________________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： ____________
委托人股东账户卡号码： ___________________________________________
委托人持股数及股份性质： ________________________________________
受托人姓名（签名）： ______________________________________________
受托人身份证号码： _____________________________________________
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》
的议案
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》
的议案
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的
议案
关于《公司 2022 年度财务预算报告》的
议案
关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》
的议案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案
议案
关于 2022 年度向银行申请综合授信额
度的议案
关于 2021 年度计提减值损失、核销资产
失的议案
关于 2021 年度公司董事、高级管理人员
薪酬的议案
关于拟为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案
关于回购注销 2020 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案
关于减少注册资本并修订《公司章程》
的议案
关于修订《股东大会议事规则》等相关
制度的议案
注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
委托人签名（盖章）：________________________
受托人签名：_______________________________
签署日期： 年 月 日
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