证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-024
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日以书面通知和电子
邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 12:30 在新疆昌吉市阿什里乡
天山生物育种产业园公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事会主席葛建
军先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合
通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
监事会同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司 2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
监事会同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司 2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》
《公司 2021 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。监事会同意提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》、《公司2021年年
度报告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告提示性公告》同时刊登在公司
指定信息披露报刊：《上 海 证 券 报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《监事会关于<董事会关于对 2021 年度审计报告意见类型
等事项专项说明的议案>的意见》
经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告客观、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，公司董事会
针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事
会关于该事项的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相
关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会也会督促董
事会和管理层采取切实有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护
广大投资者的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于
内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大
缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺
陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在本报告评价范围内，公司未发现非
财务报告内部控制重大缺陷。在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日
至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归
属母公司股东的净利润为-27,302,573.67 元。根据公司章程规定，提取法定盈
余公积金 0.00 元，加上 2021 年初未分配利润-323,372,157.75 元，减去债务豁
免导致股东权益内部结转 17,724,754.07 元，截止 2021 年 12 月 31 日,公司可供
分配利润为-368,399,485.49 元，公司盈余公积金余额为 10,813,961.16 元，公
司资本公积 1,956,367,977.64 元。
由于 2021 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2021 年度财务
报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留表示意见的审计报告，
故 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意提交 2021 年度股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备及核销资产依据充
分，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后，公允的反映了公
司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公
司对 2021 年第四季度有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存
货、固定资产、长期待摊费用计提资产减值准备 7,188,960.59 元，并对部分已全
额计提坏账准备且长期难以收回的其他应收款进行核销，本次核销资产 2,000 元。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于豁免控制下公司债权债务的议案》
鉴于公司控制下公司大澳国际、维州牧业经营状况不佳，长期持续亏损，资
不抵债，现因注销清算需要，监事会同意公司对境外控制下各公司之间历年形成
的合计 13,451,148.92 澳元债权债务进行豁免。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于豁免控制下公司债权债务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》
公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，主要负责公司战略发展规
划、投资并购、重要业务运营管理等工作。监事会同意公司根据《公司章程》、
《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司发展需要，调整董事长年
度基本薪酬为 100 万元/年。该薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由
公司代扣代缴；薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。除
上述董事长薪酬调整外，其他董事、监事、高级管理人员薪酬标准继续按照原方
案执行。监事会同意该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》及独立董事对该事项发表
的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2022 年度向关联方借款暨关联交易的议案》
公司向湖州中植借款能够有效缓解公司发展资金需要，保证公司业务运转，
促进公司的健康持续发展。因此，监事会同意《关于 2022 年度向关联方借款暨
关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度向关联方借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事张君女士回避表决。
（十二）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第一季度报告》、《公司 2022 年第一季度报告提示性公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2022 年第一季度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《上 海 证 券 报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
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