证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-034
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于
年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2021 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 15:00（北京时间）。
（2）网络投票时间：
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方
案》
《关于 2022 年度向关联方借款暨关联交易的
议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。
上述提案 1、3、4、5、6、7 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，
提案 2、3、4、5、6、7 已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com 刊登的会议决议公告。
其中，提案 5、6、7 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单
独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 7 为关联交易事项，
关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年度股东大会登记表》（附件
在 2022 年 5 月 17 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。信封
上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
联系人姓名：翟蕊
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
通讯地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园公司证券部
邮编：831100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年度股东大会授权委
托书》
附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年度股东大会参会股
东登记表》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工
程股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》
《公司董事、监事、高级管理人员
薪酬调整方案》
《关于 2022 年度向关联方借款暨关
联交易的议案》
注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反
对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权
指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有
多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
时。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
身份证号码/营业执
姓名或名称
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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