证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2022-017
深圳欣锐科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次监事会于 2022 年 4 月 26 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智
谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场、电话和网络通讯相结合的方式召
开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法
规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公
司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得
到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有
效的，未发现内部控制重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：鉴于公司 2021 年度扣除非经常性损益后净利润为亏损，综合
考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2021 年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案是根据监管部门
及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、
科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司 2021 年度利润分配预案符合监管
部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司 2022 年度拟使用闲置自有资金向银行或其他金融机构购买不超过 3 亿
元的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述
理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，
理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存
款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
股东合法权益的情形。因此，监事会同意上述议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过了《关于公司申请 2022 年度银行授信额度暨关联交易的议案》
监事会认为：吴壬华先生、毛丽萍女士本次为公司向银行或其他金融机构申
请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行或其他金融机构授信额度担
保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股
东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营
业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规
定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同
意公司向相关银行或其他金融机构申请总计不超过人民币 18 亿元的综合授信额
度，公司控股股东及实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司融资提供连带责
任无偿担保。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
的通知》
（财会【2021】35 号）
（以下简称“解释第 15 号文”），明确了关于企业
将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销
售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题，其中，
“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副
产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起
施行。公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，相应变更会计政策，
并开始执行上述会计准则。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管
理办法》等的相关规定，因 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的激
励对象曹卫荣已向公司提交书面辞职申请，目前已在逐步办理离职交接手续，将
不再符合激励条件。监事会同意对该激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
十二、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修
订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同
意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
十三、 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
（一）《公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
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