证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2022-016
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场会
形式召开。
（四）公司监事应到 3 人，实到 3 人。
（五）公司监事会主席王定伦先生主持了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《监
事会 2021 年度工作报告》
，同意提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》
。监事会全体成
员认为：议案内容真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及资
金计划，会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实可信。同意
提交公司股东大会审议。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021
年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为公司本次现金分红
方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本
次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期
现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾
了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符
合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议
案至公司股东大会审议。
（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于聘任 2022 年度审计机构的议案》。同意提交公司股东大会审议。
（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于 2021 年度资产减值准备计提与资产核销的议案》
。
（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于核销长期挂账应付款项的议案》。
（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于会计政策变更的议案》
。
（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
联方资金占用及担保情况的议案》
。监事会全体成员认为：董事会关
于关联方资金占用及担保情况的说明真实、准确、完整。
（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于拟发行债务融资产品的议案》。同意提交公司股东大会审议。
（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在出具本意见前，未
发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交公司股东大会审议。
（十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2021
年度内部控制评价报告》
。
（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于日常关联交易的议案》
。监事会全体成员认为：董事会审议上述关
联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，
未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。
（十三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于中国华能财务有限责任公司的风险评估报告》。
（十四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于<中国华能财务有限责任公司提供金融服务的风险处置预案>的议
案》。
（十五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2022
年第一季度报告》。监事会全体成员认为:一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一季
度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状
况等事项。在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（十六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于 2021 年度董事会经费完成情况及 2022 年度预算的议案》。监事会
全体成员认为：2021 年度董事会经费使用情况符合年度工作安排，
体现了厉行节约的原则，未超出年度预算金额。2022 年度将继续保
持该预算安排。
（十七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。同意提交公司股东大会审议。
（十八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
。同意提交公司股东大
会审议。
（十九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关
于修订〈监事会工作细则〉》部分条款的议案》。同意提交公司股东大
会审议。
（二十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关
于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。
（二十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司
《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>部分
条款的议案》
。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
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