证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2022-018
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二次会议于2022年4月11日通过书面、电话和电子邮件的方式发
出会议通知及会议议案，并于2022年4月26日以现场表决和通讯表决的方式在公
司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监
事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，监事会认为公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2021年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司 《2021年年度报告》及公司《2021年年度报告摘要》具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司《2022年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2022年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会通过了公司《2021年度监事会工作报告》。
公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证
监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司
章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交2021年度股东大会
审议。
公司《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公
司截至2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
公司《2021年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2021年度审计报告》
等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信
息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会通过了公司《2022年度财务预算报告》。
公司《2022年度财务预算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为本次会计政策变更符合财政部修订发布的会计准则相关
规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会通过了公司《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况专
项报告》。
公司《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案》
经审议，监事会通过了公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明》。
会计师事务所对此出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司2021年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易
规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司
以及公司股东利益的情形。同时，对公司2022年因业务需要将发生的关联交易总
额做了预计。
公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为中船财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。
《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会通过了公司《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
公司《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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