证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2022-006
上海天玑科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王全德主持，出席会议的监
事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年监事会工作报告》
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
属于母公司所有者的净利润 38,988,807.40 元，比上年同期上升 32.84%。
与会监事一致认为：公司 2021 年度的财务决算报告客观、真实的反应了公司
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
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公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 313,457,493
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），合计派发现金
经审核监事一致认为：2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，与公司
业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，兼顾了股东的
即期利益和长远利益，考虑到中小股东的利益 ,符合《公司法》、《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性和合理性。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
本议案需公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，不存在募集
资金管理违规的情形。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内
部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发
展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
六、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
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经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的
情况。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
七、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经核查认为：2021 年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预
计的议案》
公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易行为是在符合市
场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股
东的利益。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票
数的 100%，表决通过。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次
会计政策变更。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票
数的 100%，表决通过。
十、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值、资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为，公司本次计提信用减值、资产减值损失和核销资产符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，审议
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值、资产减值损失
和核销资产不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会
一致同意 2021 年度计提信用减值、资产减值损失和核销资产的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票
数的 100%，表决通过。
十一、审议通过《关于终止原部分募投项目的议案》
本次部分募投项目的终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募
投项目的终止符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发
展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序符合上市公司募集资金使用、
上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法
利益的情形。公司监事会同意本次部分募投项目的终止，并将该议案提交公司股
东大会审议。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
十二、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
立信具备上市公司审计相关业务能力和经验，具备足够的独立性、专业能力和
投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟续聘立
信为公司 2022 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保护公
司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
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十三、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
孙栋梁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的相关公告。
经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
本议案需公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。
特此公告
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