证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-011
菲林格尔家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼
会议室召开。
（三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jü
rgen V?hringer 先生、Thomas V?hringer 先生、曹效军先生以通讯方式表决）。
董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长 Jürgen V?hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
意，0 票反对，0 票弃权。
同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报
告》。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第
十四次会议相关议案的独立意见》、《2021 年度内部控制审计报告》。
意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。
议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限
公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居
科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2021
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年年
度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会决议，公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.3
元（含税），截至 2022 年 4 月 25 日公司总股本 273,455,208 股，以 273,455,208
股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利 8,203,656.24 元（含税）,占 2021
年度归属于上市公司股东净利润 40.35%；不送红股；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 355,491,770 股。（具体总股
本以中国证券登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因本次转增股本引起公司注册资本变动，公司董事会提请股东大会审议通
过上述利润分配方案后，授权公司管理层修订《公司章程》中的相应条款。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公
积转增股本预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公
司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
披露的《关于续聘 2022 年年度会计审计机构的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见
与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立
董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董
事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
Jürgen V?hringer、丁福如、Thomas V?hringer、李明宝、刘敦银、丁佳磊回
避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度日常关联交易预计的公
告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见
与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立
董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董
事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公
告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公
司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
同意，0 票反对，0 票弃权。
报 告 全 文 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告》。
特此公告。
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