证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2022-018
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司第四届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
，同意
召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会会议的召集程序符合《公司法》
、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9:30
网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中：
（1）通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2022年5月16日（星期一）下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司外部审计机构的议案》
√作为投票对
《2021 年度公司董事薪酬的议案》
（逐项表决）
数：（7）
√作为投票对
《2021 年度公司监事薪酬的议案》
（逐项表决）
数：（3）
《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产减
值损失及核销资产的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金
融机构申请授信额度及担保的议案》
议及第四届监事会第二十一次会议上审议通过，具体内容详见公司于
关公告。
过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上（含）同意。其他议案需经股东大会以普通决议通
过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）同意。
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码注意事项
编码为 100；
式顺序且不重复地排列；
），
对一级提案进行投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
（9:00—11:00、14:00—16:00）。采取信函或传真方式登记的须在
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
(加盖公章)、股东账户卡复印件、法定代表人身份证明及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理
登记手续。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，并填写《参
会股东登记表》
（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天
现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。当前正处于疫情防控关
键时期，为保障广大股东及股东代表的身体健康，公司建议股东通过
网络投票的方式参与股东大会。
会务联系人：徐书杰、敖仙花
联系电话：0512－62862607
联系传真：0512－67905060
电子邮箱：xushujie@cnheshun.com
通讯地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
邮政编码：215000
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15—15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）
，出
席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代
为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本单位（本人）于
下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他
本单位（本人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决
权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投
票提案
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司外部审计机构的议案》
√作为投票
《2021 年度公司董事薪酬的议案》
需逐项表决
案数：7
√作为投票
《2021 年度公司监事薪酬的议案》
需逐项表决
案数：3
《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产
减值损失及核销资产的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金
融机构申请授信额度及担保的议案》
、“弃权”、
“反对”方框打“√”
为准，每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人（签章）： 受托人（签名）：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
（注：1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证
（自然人）号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同) 。
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